□ 日 時 2019年4月22日（月）18:30～20:30
□ 場 所 熊本大学まちなか工房
□ 参加者 理事11人（委任出席を含まず）、会員2人、事務局員１人
ゲスト：県大（イルジ研）4年 林君 計15人
委任状出席＝6を加えた理事出席者数17人（理事総数 25人中）
【議決事項】
１．総会提出議案 （説明：事務局・冨士川）
（１）第１号議案 第２期事業報告と決算報告
下記の諸点修正し、議案提出を決議
（事業報告）
①事業報告に「今年度○○から助成金を受けた」ことを記載
②カリーノ魚屋町ビル（旧住友銀行熊本支店社屋）・・・という表記で統一
③１期、２期ではなく第１期、第２期という表記に変える
（決算報告）
④見出し等数箇所訂正
（２）第２号議案 第３期事業計画と事業予算
下記の点修正し、議案提出を決議
（事業計画）
①長いのでA4 １枚に圧縮
（事業予算）
①ホームページの運営費及び外注先（吉野理事／本日欠席）について予算案を承認
②一般管理費の家賃および人件費について予算案を承認
（３）第３号議案 定款変更
下記の点修正し、議案提出を決議
①第４号議案に入っている会費の変更も議案３に入れる（定款-附則6）
（４）第４号議案 財政基盤の強化
下記の点検討し議案提出を決議
①「熊本市への指名願いの提出」についてはＮＰＯ法人定款と矛盾しないか事務局確認
（５）総会・シンポジウムの案内
①5/1に案内を出す
②シンポジウム案内は裏面に写真をたくさん入れる／（会場案内）地図も入れる
（６）シンポジウム準備
①事務局とカリーノさんで会場下見等準備を進める
②前日5/17に参加可能な方は会場設営をお願いしたい（時間等予告）
③報道プレスリリース
（７）シンポジウムの内容（案内にあるプログラムの補）
①島田美術館に保存展示されている森本表具店の一部 ・・・ 紹介する
第２８回理事会／定例会ー１
2．役員名簿の公表 （説明：事務局・冨士川）
※ＨＰ等で活動などを発信しているが、活動主体の具体な顔（理事リスト）を出すことが公益活動主体として求められることを事務局から説明。
①プロフィールについては事務局から全員に確認
②理事辞退者については公表リストからはずすことで役員名簿の公表に関して理事会承認
3．熊本市への条例制定に関する要望書の提出 （説明：伊藤理事長）
若干の文言修正で要望書提出を議決
第２８回理事会／定例会ー２
【報告事項】
１．広報部会 （報告：松波）
①ＨＰのカテゴリー改善、facebookのアクセ数、スフォロアー数増加の報告
②facebookのアクセス数を増やすために会員諸氏の「シェア」をお願いしたい
２．部会再編の提案
①総会でも説明し提案する
②説明文を入れる
次回例会／理事会 予定
2019（平成31）5月27日（月） 18:30 於：熊本大学まちなか工房